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Fraude Electrónico
El fraude electrónico es un delito grave en el que el acusado ideó o participó voluntaria e intencionalmente en un plan o artificio para defraudar a otro individuo o entidad de su dinero o propiedad utilizando comunicaciones por cable, radio o televisión en el comercio interestatal y el comercio exterior.
El fraude electrónico es uno de los delitos más acusados por el gobierno federal porque muchos esquemas fraudulentos implican algún tipo de comunicación por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico, radio o televisión con víctimas potenciales para perpetrar el fraude. Generalmente, si el gobierno federal puede demostrar más allá de toda duda razonable que cualquiera de estos medios de comunicación está vinculado a otros elementos del fraude electrónico, entonces puede acusar de conspiración para cometer fraude electrónico.
Un ejemplo de fraude electrónico podría incluir que un acusado o cómplice llame a una víctima para informarle falsamente que le corresponde un reembolso de impuestos de $10,000 y que debe pagar una tarifa de procesamiento de $100 para recibir el cheque. Otro ejemplo podría ser el uso de un comercial de televisión para atraer clientes a un esquema Ponzi.
El fraude electrónico es un delito grave. Según la ley federal, el fraude electrónico puede conllevar una pena de hasta 20 años de prisión; sin embargo, si la víctima del fraude electrónico era una institución financiera, la sentencia puede ser de hasta 30 años de prisión federal. Además, si no es ciudadano americano, una condena por fraude electrónico podría resultar en su expulsión de los Estados Unidos.
Abogado por Delitos de Fraude Electrónico en Miami, FL
Si fue arrestado por un delito federal de fraude electrónico en Miami, FL, es importante que se comunique con un bufete de abogados con abogados con experiencia. Abogados de Hubbs Law, E.J. y Erika Hubbs, han manejado miles de delitos penales en su carrera y harán todo lo que esté a su alcance para brindarle la mejor defensa en su caso.
Adicionalmente, E.J. Hubbs está certificado en derecho procesal penal, lo que significa que está calificado como experto en derecho procesal penal, un honor que ostentan menos del 1 por ciento de los abogados en el estado de Florida.
Hubbs Law maneja todo tipo de casos de fraude en el sur de Florida, incluidos los condados de Miami-Dade, Broward, Monroe y Palm Beach.
Elementos del Fraude Electrónico
Los elementos del fraude electrónico son directamente paralelos a los del fraude postal, pero requieren el uso de una llamada telefónica interestatal o una comunicación electrónica realizada en cumplimiento del plan.
Para probar el delito de fraude electrónico, el gobierno de los Estados Unidos debe probar los siguientes cuatro elementos esenciales más allá de toda duda razonable:
- El acusado ideó o participó a sabiendas en un plan para defraudar u obtener dinero o propiedades mediante el uso de pretensiones, representaciones o promesas falsas;
- Las falsas pretensiones, representaciones o promesas se referían a un hecho material;
- El acusado actuó con la intención de defraudar; y
- El acusado transmitió o hizo que se transmitiera por cable, radio o televisión alguna comunicación en el comercio interestatal para ayudar a llevar cumplimiento del plan de fraude.
Sanciones por Fraude Electrónico
Los estatutos federales reconocen varias categorías diferentes de fraude electrónico según sus circunstancias agravantes:
El fraude electrónico general es cualquier forma de fraude electrónico que utiliza televisión, radio o transmisión por cable a través de fronteras estatales o en el comercio exterior sin ningún factor agravante.
Los fraudes que se cometen en relación con cualquier desastre, según se define en la sección 102 de la Ley de Asistencia de Emergencia y Ayuda en Casos de Desastre, se centran en los poderes y respuestas federales en caso de desastres naturales u otras emergencias.
Los fraudes que afectan específicamente a las instituciones financieras, como un acto de fraude electrónico que se puede demostrar que está relacionado con las operaciones de una institución financiera, pueden considerarse fraude agravado según los estatutos federales.
Los fraudes relacionados con el telemercadeo ilegal, especialmente aquellos dirigidos a personas mayores de 65 años, pueden implicar sanciones más severas.
En el caso de fraude electrónico general, el juez puede imponer una pena de prisión de hasta 20 años y una multa. Bajo algunos de los factores agravantes del fraude electrónico que afectan a las instituciones financieras o tienen conexiones con emergencias declaradas a nivel federal, las penas varían hasta 30 años de prisión y una multa de hasta $1 millón.
Defensas por Fraude Electrónico
Ser investigado o acusado de fraude electrónico no significa que será declarado culpable del delito. Es posible que tenga defensas legales para su caso o que pueda mitigar su sentencia. Algunos ejemplos incluyen:
- Argumentar que la supuesta comunicación realizada no fue falsa ni fraudulenta.
- Contrarrestar la afirmación del gobierno de que el acusado tenía la intención específica de defraudar a otra persona en dinero, propiedad o el derecho intangible a sus servicios honestos.
- Argumentar que las falsas pretensiones, representaciones o promesas no se referían a un hecho material. Un “hecho material” es un hecho importante que una persona razonable utilizaría para decidir si hacer o no hacer algo. Un hecho es “material” si tiene la capacidad o tendencia natural de influir en la decisión de una persona. En consecuencia, si el hecho de su caso no es un “hecho material”, puede tener una defensa legal.
- Argumentar que la comunicación no fue realizada por transmisión cablegráfica, radiofónica o televisiva.
Recursos Adicionales
- Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida - encuentre información sobre cada ubicación de los tribunales en el Distrito Sur de Florida, información sobre abogados, información sobre jueces e información sobre casos.
- Oficina Federal de Investigaciones (FBI) - el FBI es la agencia federal encargada de hacer cumplir la ley a cargo de numerosos delitos federales, incluidos terrorismo, contrainteligencia, delitos cibernéticos, corrupción, violaciones de derechos civiles, crimen organizado, delitos de cuello blanco, delitos violentos y más.
- Mariscales de los Estados Unidos - los mariscales de los Estados Unidos son la agencia encargada de hacer cumplir las órdenes de los tribunales federales en los Estados Unidos. Esto incluye brindar seguridad en la sala del tribunal y ejecutar órdenes de arresto de fugitivos.
- Oficina de Estadísticas de Justicia - encuentre información sobre estadísticas para todo tipo de delitos, incluidos arrestos y condenas.
Encuentre un Abogado para Fraude Electrónico en Miami, FL
Si fue acusado federalmente de fraude electrónico, necesita representación legal con experiencia de inmediato. Los abogados de Hubbs Law, Erika y E.J. Hubbs, ambos son ex fiscales con importante experiencia en juicios. Además, E. J. Hubbs está certificado en derecho procesal penal, un honor que ostenta menos del 1 por ciento de los abogados de Florida.
Hubbs Law defiende a clientes acusados de todo tipo de delitos de fraude en todas las áreas del sur de Florida, incluidos los condados de Miami-Dade, Broward, Monroe y Palm Beach.
Hubbs Law ofrece consultas gratuitas sobre casos de fraude electrónico. En su consulta, nuestros abogados evaluarán minuciosamente su caso y le informarán sobre las defensas a las que pueda tener derecho. Llame hoy para programar su consulta al (305) 570-4802.
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